Двое обвинены в связи с деятельностью криптовалютной компании по отмыванию денег, которая, предположительно, отмыла более 389 миллионов долларов в незаконных транзакциях
Скоординированная международная операция привела к ликвидации инфраструктуры отмывания денег «AudiA6»
ФИЛАДЕЛЬФИЯ – Прокурор США Дэвид Меткалф объявил, что 37-летний Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний Александр Владимирович Леденев, оба проживающие в Батуми, Республика Грузия, были арестованы в среду и обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств и одному пункту обвинения в отмывании денег в рамках операции по отмыванию денег, в связи с их предполагаемой деятельностью в рамках «AudiA6», криптовалютной компании по отмыванию денег, которая, как считается, отмыла более 389 миллионов долларов в криптовалюте.
Скоординированная международная операция по ликвидации AudiA6 и ее инфраструктуры была проведена в связи со вчерашними арестами. Операция по пресечению деятельности преступной группировки стала результатом параллельных расследований Секретной службы США, Управления уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI), Европола, Евроюста и других международных правоохранительных органов, включая Австралию, Канаду, Францию, Грузию, Германию, Исландию, Японию, Польшу, Швейцарию и Великобританию.
Была проведена совместная операция, включавшая в себя следующее:
Ткачук, гражданин Украины, и Леденев, гражданин России, в настоящее время находятся под стражей грузинских властей. Прокуратура США будет добиваться экстрадиции обвиняемых в Восточный округ Пенсильвании.
В уголовном обвинении по этому делу утверждается, что Ткачук и Леденев являются высокопоставленными членами организации AudiA6, которая управляет сервисом отмывания криптовалютных денег и форумом киберпреступлений Dark2Web. В обвинении упоминается реклама на Dark2Web, в которой AudiA6 прямо предлагает скрыть и замаскировать источник криптовалюты любого потенциального клиента, который в противном случае можно было бы отследить до криминальных источников, за плату в размере до пяти процентов от суммы отмываемых средств.
С помощью анализа блокчейна правоохранительные органы установили, что с момента запуска сервиса AudiA6 в 2021 году на криптовалютные кошельки было зачислено приблизительно 10 333 биткоина («BTC»), стоимость которых на момент транзакций составляла приблизительно* 389 747 417 долларов США. Используя инструменты анализа блокчейна и финансовые документы, полученные в ходе расследования, правоохранительные органы проверили источники средств, непосредственно зачисленных на эти кошельки AudiA6. Из примерно 10 333 внесенных биткоинов около 393,39 BTC (стоимостью примерно 19 234 331 долларов США на момент транзакций) были получены напрямую от известных даркнет-рынков, организаций, занимающихся программами-вымогателями, служб киберпреступности и других незаконных источников, в то время как дополнительные средства были косвенно зачислены из незаконных источников в кошельки AudiA6.
В случае признания виновными каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Расследованием этого дела занимается отдел киберрасследований Секретной службы и офисы во Франкфурте и Оклахома-Сити, а также отдел уголовных расследований Налогового управления США. Обвинение представляют помощники прокурора США Бенджамин Д. Трастер и Сима Казмир, а также специальный помощник прокурора США Ричард Лоренц.
Значительную помощь в этом деле оказала прокуратура Южного округа Огайо. Управление по международным делам Министерства юстиции и прокурор по международным делам в области компьютерного взлома и интеллектуальной собственности (ICHIP), базирующийся в Гааге, также оказали решающую поддержку этой операции.
Министерство юстиции оказывает техническую помощь в борьбе с киберпреступностью зарубежным правоохранительным, прокурорским и судебным партнерам в других странах в рамках программы ICHIP. Подробнее о программе ICHIP Уголовного отдела, совместно администрируемой Управлением по развитию, содействию и обучению прокуроров за рубежом (OPDAT) Уголовного отдела и Секцией по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности в рамках партнерства с Бюро по международным делам в области борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США, можно узнать Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся.
Обвинения и утверждения, содержащиеся в уголовном деле, являются лишь предположениями. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
источник: https:// Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Скоординированная международная операция привела к ликвидации инфраструктуры отмывания денег «AudiA6»
ФИЛАДЕЛЬФИЯ – Прокурор США Дэвид Меткалф объявил, что 37-летний Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний Александр Владимирович Леденев, оба проживающие в Батуми, Республика Грузия, были арестованы в среду и обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств и одному пункту обвинения в отмывании денег в рамках операции по отмыванию денег, в связи с их предполагаемой деятельностью в рамках «AudiA6», криптовалютной компании по отмыванию денег, которая, как считается, отмыла более 389 миллионов долларов в криптовалюте.
Скоординированная международная операция по ликвидации AudiA6 и ее инфраструктуры была проведена в связи со вчерашними арестами. Операция по пресечению деятельности преступной группировки стала результатом параллельных расследований Секретной службы США, Управления уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI), Европола, Евроюста и других международных правоохранительных органов, включая Австралию, Канаду, Францию, Грузию, Германию, Исландию, Японию, Польшу, Швейцарию и Великобританию.
Была проведена совместная операция, включавшая в себя следующее:
Проведены обыски в трех объектах недвижимости;
Проведены атаки на серверы и домены, связанные с преступной инфраструктурой, в США, Исландии, Германии и Франции;
Заблокированы учетные записи Telegram, используемые сетью;
Криптовалютные активы заморожены, а цифровые устройства изъяты;
Внешние и скрытые веб-сайты сервиса AudiA6 и форума киберпреступников Dark2Web, одного из сайтов, где AudiA6 рекламирует свои услуги, были заменены баннером, рекламирующим изъятие имущества правоохранительными органами.
Ткачук, гражданин Украины, и Леденев, гражданин России, в настоящее время находятся под стражей грузинских властей. Прокуратура США будет добиваться экстрадиции обвиняемых в Восточный округ Пенсильвании.
В уголовном обвинении по этому делу утверждается, что Ткачук и Леденев являются высокопоставленными членами организации AudiA6, которая управляет сервисом отмывания криптовалютных денег и форумом киберпреступлений Dark2Web. В обвинении упоминается реклама на Dark2Web, в которой AudiA6 прямо предлагает скрыть и замаскировать источник криптовалюты любого потенциального клиента, который в противном случае можно было бы отследить до криминальных источников, за плату в размере до пяти процентов от суммы отмываемых средств.
С помощью анализа блокчейна правоохранительные органы установили, что с момента запуска сервиса AudiA6 в 2021 году на криптовалютные кошельки было зачислено приблизительно 10 333 биткоина («BTC»), стоимость которых на момент транзакций составляла приблизительно* 389 747 417 долларов США. Используя инструменты анализа блокчейна и финансовые документы, полученные в ходе расследования, правоохранительные органы проверили источники средств, непосредственно зачисленных на эти кошельки AudiA6. Из примерно 10 333 внесенных биткоинов около 393,39 BTC (стоимостью примерно 19 234 331 долларов США на момент транзакций) были получены напрямую от известных даркнет-рынков, организаций, занимающихся программами-вымогателями, служб киберпреступности и других незаконных источников, в то время как дополнительные средства были косвенно зачислены из незаконных источников в кошельки AudiA6.
В случае признания виновными каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Расследованием этого дела занимается отдел киберрасследований Секретной службы и офисы во Франкфурте и Оклахома-Сити, а также отдел уголовных расследований Налогового управления США. Обвинение представляют помощники прокурора США Бенджамин Д. Трастер и Сима Казмир, а также специальный помощник прокурора США Ричард Лоренц.
Значительную помощь в этом деле оказала прокуратура Южного округа Огайо. Управление по международным делам Министерства юстиции и прокурор по международным делам в области компьютерного взлома и интеллектуальной собственности (ICHIP), базирующийся в Гааге, также оказали решающую поддержку этой операции.
Министерство юстиции оказывает техническую помощь в борьбе с киберпреступностью зарубежным правоохранительным, прокурорским и судебным партнерам в других странах в рамках программы ICHIP. Подробнее о программе ICHIP Уголовного отдела, совместно администрируемой Управлением по развитию, содействию и обучению прокуроров за рубежом (OPDAT) Уголовного отдела и Секцией по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности в рамках партнерства с Бюро по международным делам в области борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США, можно узнать Для просмотра ссылки Войди
Обвинения и утверждения, содержащиеся в уголовном деле, являются лишь предположениями. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
источник: https:// Для просмотра ссылки Войди